سكاي أوكرانيا
تعرف معنا على الحياة في أوكرانيا

مكافحة الفساد تحقق في اختلاس 4 مليون دولار وتحويلها لخسائر في شركة أوديسا

0

أصدر المدعون العامون الأوكرانيون إشعارًا بالشك غيابياً للعقل المدبر لخطة الاختلاس في أحد أكبر مصانع أوكرانيا.

المشتبه به هو “أولغا تكاتشينكو” ، وهو أحد زملاء “أولكسندر هرانوفسكي” ، وهو نائب سابق مقرب من الرئيس السابق بترو بوروشينكو , تم تسمية المشتبه به في الجريمة المزعومة في 5 مارس.

يبحث محققو مكافحة الفساد حاليا في تورط هرانوفسكي في المخطط , يجري حاليا معالجة إشعار الشك لدى المشرع السابق ، حسبما قال مصدر مقرب من محققي مكافحة الفساد لصحيفة كييف بوست بشرط عدم الكشف عن هويتهم ، لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى الصحافة.

كانت تكاتشينكو مديرة تنفيذية في شركة أوديسا بورت سايد بلانت منذ عام 2015 وحتى استقالتها في 3 مارس 2016 , وهي من بين أربعة أشخاص متهمين بالتسبب في خسائر بلغت 93.3 مليون ريال (4 ملايين دولار تقريبًا) للمصنع.

وفقًا للمحققين ، تضمن المخطط غير المشروع بيع الأسمدة المعدنية المنتجة في المصنع لشركة خارجية بأسعار أقل من السوق , ستقوم الشركة بعد ذلك بإعادة بيعها بسعر أعلى لجني الأموال من الفرق.

قام المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ، المعروف باسم NABU ، إلى جانب مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد ، بالقبض على اثنين من كبار مديري مصنع أوديسا بورتسايد.

مكان وجود تكاتشنكو وصاحب شركة الشام التي كانت تستخدم لغسل الأموال لا يزال مجهولا , لم يتم القبض عليهم.

اتصالات كبيرة

اعتاد تكاشينكو العمل كمساعد لهرانوفسكي قبل استلامه منصب تنفيذي في مصنع أوديسا بورتسايد في عام 2015.

وفقًا لمصادر كييف بوست التي لم يُصرح لها بالتحدث إلى الصحافة ، حصلت تكاشينكو على الترقية بفضل هرانوفسكي ، الذي كان مشرعًا ذو تأثير كبير في ذلك الوقت.

كان معروفًا أن هرانوفسكي كان يعمل مبعوثًا خاصًا لبوروشينكو خلال فترة رئاسته ، حيث قام بتسوية القضايا المتعلقة بالمحاكم والادعاء.

تم رصد هو وزميله في البرلمان ، أيور كونونينكو ، أقرب شريك تجاري لبوروشينكو ، لدى وصوله إلى الإدارة الرئاسية عندما التقى الرئيس آنذاك بممثلي جهاز الأمن في أوكرانيا ، أو في ادارة امن الدولة ، وغيرهم من كبار المسؤولين عن تطبيق القانون.

نفى Hranovsky مرارا وتكرارا التأثير على المحاكم وإنفاذ القانون.

بعد أن ترك بوروشينكو منصبه في أبريل 2019 ، بدأ محققو مكافحة الفساد يبحثون معه ومساعديه , Hranovsky هو من بين أولئك الذين تلقوا اهتماما كبيرا من وكالات مكافحة الفساد.

في يوليو 2019 ، بدأ مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني تحقيقًا في هرانوفسكي , وبحسب ما ورد يشتبه في أن النائب السابق قد أساء استخدام السلطة.

في أكتوبر ، كشفت صحيفة كييف بوست أن هرانوفسكي حصل على تأشيرة هجرة إسرائيلية ، مصممة لأولئك الذين يرغبون في إعادة التوطين في إسرائيل.

 المخطط

وفقًا لمصادر كييف بوست ، تم تعيين تكاشينكو في مصنع أوديسا بورتسايد من أجل تنفيذ المخطط , تعمل لمدة عام تقريبًا ، من مارس حتى ديسمبر 2015.

كمدير تنفيذي للمصنع مكلف بتحديد الجهة التي ينبغي أن تبيع المنظمة إنتاجها ، اختارت تكاشينكو أن تبيع للشركة الصورية.

تكاشينكو ومالك مستفيد من شركة نيوسكوب استيتس ليمتد المحدودة ، المسجلة في لندن ، قد أبرمت صفقة , واتفقوا على أن Newscope Estates Limited ستشتري اليوريا والأمونيا من مصنع أوديسا بورتسايد بأسعار منخفضة للغاية , ثم تقوم Newscope بإعادة بيعها إلى الشركات الدولية بسعر السوق وتخزين الأرباح في عدد من حساباتها المصرفية.

تستخدم Newscope لبيع الأسمدة المعدنية للشركات السويسرية والسنغافورية.

تحالفت تكاشينكو مع اثنين من كبار المديرين في مصنع أوديسا بورتسايد لتنفيذ المخطط.

تاريخ الفساد

 لطالما كان مصنع أوديسا موقعًا للفساد السياسي لسنوات.

تم تكليف رئيس مجلس إدارة المصنع ونائب الرئيس التنفيذي للشركة باختلاس أموال من المؤسسة من خلال عقود التوريد , تم إطلاق سراحهم بكفالة في عام 2016.

المصدر: كييف بوست – ترجمة : سكاي أوكرايينا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.