سكاي أوكرانيا
تعرف معنا على الحياة في أوكرانيا

دراسة : 20% من التجارة الأوكرانية غير مشروعة “إحتيالية”

0

ليس سراً أن أوكرانيا تعاني من مشكلة خطيرة في غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وقد قدّر الخبراء أن تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح في الخارج قد يصل إلى ما بين 40 إلى 50 مليار دولار كخسائر في خزائن الدولة كل عام.

الآن ، يلقي تقرير الاحتيال التجاري الجديد الذي نشرته منظمة Global Financial Integrity (GFI) ومقرها واشنطن يوم 3 مارس الضوء على جانب آخر من جوانب هروب رأس المال غير المشروع من أوكرانيا.

وجدت أبحاث GFI حول التجارة الأوكرانية في الفترة 2008-2017 ما قيمته 14.8 مليار دولار من الاحتيال التجاري المزعوم.

يقول الباحثون إن الصفقات التجارية المزيفة والمخالفة في التجارة يتم استخدامها لتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة إلى الخارج أو سرقتها على الفور.

انتهت منظمة GFI غير الهادفة للربح ، والتي تركز على الدعوة والبحث في التدفقات المالية غير المشروعة ، للتو من إجراء تحقيق عالمي حول الاحتيال المتصل بالتجارة عبر 135 دولة نامية و 36 من الاقتصاديات الرئيسية.

إنه يكشف عن رؤوس أموال غير مشروعة بقيمة تريليونات من الدولارات تتدفق حول العالم.

قام الباحثون في GFI بتصنيف وتحليل ومقارنة البيانات من العقد الماضي , لقد بحثوا بيانات الشركاء التجاريين والسلع المتداولة وأرقام الأعمال الإقليمية والنسبة المئوية لمجموع التجارة ، من بين مؤشرات أخرى.

يبحث المحللون عن شيء يسمى فجوة القيمة في مقارنة البيانات , تُظهر هذه الثغرات أن عمليات الاستيراد التي يتم إصدار فواتير بها أو زيادة الإفراط في تحرير الفواتير تحدث لتسهيل عملية الاحتيال والإشارة إلى كيفية حدوثها ومكان حدوثها.

على مدار فترة السنوات العشر من 2008-2017 ، تقول GFI إنها حددت فجوات قيمة مريبة بقيمة 8.7 تريليون دولار من 135 دولة نامية و 36 دولة متقدمة.

“يشير بحثنا إلى أن التضليل التجاري أو الاحتيال التجاري نوع رئيسي من التدفق المالي غير المشروع ويمكن استخدامه لغسل الأموال والتهرب من الضرائب وضوابط العملة ، من بين أنشطة أخرى غير مشروعة” ، يكتب المؤلفون.

في أوكرانيا ، خلص GFI إلى أن ما يقرب من 20 ٪ من تجارة الاستيراد والتصدير على مدى العقد الماضي كانت غير مشروعة أو احتيالية.

وكتبت مورين هيدت المتحدثة باسم GFI في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كييف بوست: “توصلت أبحاثنا إلى أنه في المتوسط ​​على مدى أكثر من 10 سنوات ، كان متوسط ​​معدل التضليل التجاري لأوكرانيا كنسبة مئوية من إجمالي التجارة مع جميع شركائها التجاريين العالميين 19.9 ٪”.

حوالي 14.76 مليار دولار هي القيمة التي تم نقلها بشكل غير مشروع من خلال التجارة الأوكرانية ، ونتيجة لذلك ، لم تخضع للضريبة بشكل صحيح من قبل السلطات المعنية … وهذا يعني أن حجم التجارة التي لم يتم كشفها وغير خاضعة للضريبة يساوي ما يقرب من خمس التجارة الأوكرانية .

يبدو أن الدول الأخرى لديها مشكلة أكبر , الدول النامية التي لديها أكبر متوسط ​​فجوات في القيمة السنوية ، وفقًا لمؤشر GFI ، هي الصين (323.8 مليار دولار) والمكسيك (62.9 مليار دولار) وروسيا (56.8 مليار دولار) وبولندا (40.9 مليار دولار).

يوضح التقرير أن “التضليل التجاري له تأثير سلبي أكبر بكثير على مالية الاقتصادات النامية”, “إنها تشكل واحدة من أخطر التحديات العالمية التي تواجه النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية”.

المصدر: كييف بوست – ترجمة : سكاي أوكرايينا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.