سكاي أوكرانيا
تعرف معنا على الحياة في أوكرانيا

بعد تفعيل قانون الرقابة المالية.. ما هي التحويلات المالية التي سيتم إستثناؤها؟

0

بعد تفعيل قانون الرقابة المالية.. ما هي التحويلات المالية التي سيتم استثناؤها؟

أدخلت الحكومة الأوكرانية قانون الرقابة المالية ، بهدف مكافحة غسل الأموال، حيث تم تفعيل القانون الجديد رقم 361 لمنع غسيل الأموال وللتصدي لدعم الخلايا والمليشيات الإرهابية .
وتم اعتماد هذه الوثيقة من قبل البرلمان الأوكراني في السادس من ديسمبر، وصادق عليها الرئيس الأوكراني في التاسع والعشرين من ديسمبر.

وكان هذا القانون جزءا من التزامات أوكرانيا الدولية على النحو المحدد من قبل دول الاتحاد الأوربي.

*ما العمليات التي سيؤثر عليها هذا القانون؟

ينص القانون على إدخال قيود عند إجراء معاملات نقدية بمبلغ يزيد عن خمسة آلاف هريفنيا، بحيث ستكون هنالك رقابة للتحقق من هوية الطرف الآخر، وبذلك سيفرض على كل شخص يريد إجراء أي معاملة مع البنوك إظهار الهوية الشخصية أو أوراق ثبوتية كجواز السفر ورخصة القيادة، ومن الضروري أن يتم توثيق الحساب للشخص بحسب هويته أو أوراقه الثبوتية.

وبذلك لن يتمكن أي شخص من إرسال مبلغ يزيد عن خمسة آلاف هريفنيا دون معرفة هويته.

وسيطبق القانون أيضا على قواعد دفع السلع وتسديد القروض المصرفية.

*مالعمليات التي لن يؤثر عليها هذا القانون؟

أكدت نائبة رئيس البنك الوطني الأوكراني، ييكاترينا روجكوفا، أن قواعد المراقبة المالية الجديدة “لن تؤثر على معظم عمليات تحويل الأموال”.

ووفقاً للوثيقة التي قدمها البنك المركزي الأوكراني بشأن تنفيذ متطلبات القانون رقم 361، فإن القانون لن يؤثر على هذه العمليات:

أولا_ تحويل الأموال (أكثر من 5 آلاف هريفنيا) لغرض دفع الضرائب والرسوم والمدفوعات ورسوم المعاش التقاعدي الإلزامي والتأمين الاجتماعي والعقوبات، والفوائد المترتبة على انتهاك القانون للدولة والميزانيات المحلية ، لصندوق المعاشات التقاعدية ، ولحسابات سلطات وهيئات الدولة المحلية.

ثانيا_تحويل الأموال (أكثر من 5 آلاف هريفنيا) لدفع تكاليف السكن والخدمات المجتمعية ؛
تحويل الأموال (حتى 30 ألف) لدفع تكاليف السلع والعمل والخدمات وسداد ديون القروض.

ثالثا_الدفع مقابل السلع والخدمات باستخدام بطاقة أو وسيلة دفع أخرى ، إذا كان رقمها مصحوبًا بالتحويل (بغض النظر عن المبلغ) ؛
السحوبات من حسابك الخاص.

رابعا_تحويل نقدي بمبلغ يصل إلى أقل من 5 آلاف هريفنيا.

المصدر:سكاي أوكرانييا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.