بالصور.. جهاز الأمن الأوكراني يضبط شبكة غسيل أموال مدعومة من 30 شركة خاصة وحكومية وبعض المسؤولين في دنيبرو

بالصور.. جهاز الأمن الأوكراني يضبط شبكة غسيل أموال مدعومة من 30 شركة خاصة وحكومية وبعض المسؤولين في دنيبرو.

ضبط جهاز الأمن الأوكراني ، شبكة غسيل أموال ضخمة ، تدعمها 30 شركة خاصة وحكومية ، وبعض المسؤولين في دنيبرو ، جاء ذلك في بيان صحفي له.

حيث تقوم الشبكة بتشغيل ، مركز تحويل غير قانوني في دنيبرو ، يبلغ حجم مبيعاته مئات الملايين من الهريفنيا ، من خلال تقليل الضرائب على عدد من الشركات في المنطقة ، ما تسبب في خسائر فادحة لميزانية الدولة.

ومن خلال الشركات الوهمية ، قام التجار بإدخال معلومات خاطئة ، في السجل الموحد للفواتير الضريبية ، وهكذا ، تم تنفيذ عدد من المعاملات غير السلعية الاصطناعية ، أو ما تسمى بالتحريف الضريبي.

وفي إطار الإجراءات الجنائية ، سيتم إجراء مراجعات وإحصائيات ، بهدف تحديد مبلغ الخسارة الذي لحق بالدولة.ف

وحسب البيان ، أجرى ضباط إنفاذ القانون ، 11 عملية بحث متزامنة في المكاتب وعناوين الإقامة وفي سيارات المشاركين في المعاملات ، وضبط التحقيق ما يلي :

أكثر من مليون هريفنيا

وثائق المحاسبة

أختام الشركات الوهمية والحكومية ؛

معدات الكمبيوتر مع المحاسبة السوداء.

وأكد ، أن الأدلة المضبوطة تم إرفاقها على النشاط غير القانوني بملف القضية ، وبدء إجراءات التحقيق لتحديد ومقاضاة جميع المشاركين في هذه الشبكة.

المصدر : سكاي أوكرانيا