سكاي أوكرانيا
تعرف معنا على الحياة في أوكرانيا

بالصور.. جهاز الأمن الأوكراني يضبط شبكة غسيل أموال مدعومة من 30 شركة خاصة وحكومية وبعض المسؤولين في دنيبرو

0

بالصور.. جهاز الأمن الأوكراني يضبط شبكة غسيل أموال مدعومة من 30 شركة خاصة وحكومية وبعض المسؤولين في دنيبرو.

ضبط جهاز الأمن الأوكراني ، شبكة غسيل أموال ضخمة ، تدعمها 30 شركة خاصة وحكومية ، وبعض المسؤولين في دنيبرو ، جاء ذلك في بيان صحفي له.

الأموال المصادرة

حيث تقوم الشبكة بتشغيل ، مركز تحويل غير قانوني في دنيبرو ، يبلغ حجم مبيعاته مئات الملايين من الهريفنيا ، من خلال تقليل الضرائب على عدد من الشركات في المنطقة ، ما تسبب في خسائر فادحة لميزانية الدولة.

ومن خلال الشركات الوهمية ، قام التجار بإدخال معلومات خاطئة ، في السجل الموحد للفواتير الضريبية ، وهكذا ، تم تنفيذ عدد من المعاملات غير السلعية الاصطناعية ، أو ما تسمى بالتحريف الضريبي.

أكثر من مليون هريفنيا ومعدات أخرى

وفي إطار الإجراءات الجنائية ، سيتم إجراء مراجعات وإحصائيات ، بهدف تحديد مبلغ الخسارة الذي لحق بالدولة.ف

وحسب البيان ، أجرى ضباط إنفاذ القانون ، 11 عملية بحث متزامنة في المكاتب وعناوين الإقامة وفي سيارات المشاركين في المعاملات ، وضبط التحقيق ما يلي :

العثور على وثائق ومعدات أثناء التفتيش

أكثر من مليون هريفنيا

وثائق المحاسبة

أختام الشركات الوهمية والحكومية ؛

معدات الكمبيوتر مع المحاسبة السوداء.

وأكد ، أن الأدلة المضبوطة تم إرفاقها على النشاط غير القانوني بملف القضية ، وبدء إجراءات التحقيق لتحديد ومقاضاة جميع المشاركين في هذه الشبكة.

المصدر : سكاي أوكرانيا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.